Money laundering law and coaf rules - points of care and importance of Compliance
DOI:
https://doi.org/10.5585/rtj.v9i2.14665Keywords:
Money laundry, Compliance, GlobalizationAbstract
The Money Laundering Law and typifies conducts that bring criminally acquired money to the individual, being presented into the economy in a way that resembles correct and legal. In Brazil, there is the Financial Activities Control Council (COAF), which is the competent and main body in intelligence actions to prevent and prevent this crime. The purpose of this study is to present the importance of this Council together with the use of the compliance program.The methodology used for the elaboration of this was hypothetical-deductive with doctrinal researches, in digital and documentary media It is concluded that, with globalization, the business trend is around the companies that are and are in line with the compliance program avoiding the money laundering and acting in accordance with legal rules.
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